AΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Πώς το ελληνικό FBI εξάρθρωσε την εγκληματική οργάνωση ; – Περισσότερα από 150 άτομα ελέγχει η ΕΛ.ΑΣ

Περί τα μέσα Φεβρουαρίου 2024, η Δ.Α.Ο.Ε. ξεκίνησε αυτεπάγγελτη προανάκριση για τη διερεύνηση πληροφοριών σχετικά με τη συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, με έδρα την ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Η οργάνωση δραστηριοποιούνταν στην παρασκευή και εμπορία μεγάλων ποσοτήτων λαθραίων καπνικών προϊόντων, αποκομίζοντας παράνομα οικονομικά οφέλη.

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη της οργάνωσης κατείχαν ειδικό εξοπλισμό, όπως μηχανήματα και πρώτες ύλες, τα οποία χρησιμοποιούσαν για την παραγωγή και συσκευασία λαθραίων καπνικών προϊόντων. Επιπλέον, διατηρούσαν στεγασμένους χώρους—μερικοί εκ των οποίων βρίσκονται στην Αττική—για την αποθήκευση των πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά διοχετεύονταν παράνομα τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφέροντας κέρδη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

 

Παράλληλα, προκειμένου να διατηρήσει την κυριαρχία της στην παράνομη αγορά, η οργάνωση φέρεται να ενεχόταν σε εκβιασμούς, εκρήξεις και εμπρησμούς σε χώρους και οχήματα αντίπαλων ομάδων. Διέθετε, μάλιστα, επαρκή οπλοστάσιο, το οποίο περιλάμβανε εκρηκτικές ύλες και πυροβόλα όπλα. Για τις μετακινήσεις τους, τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν συχνά κλεμμένα οχήματα.

 

Οι έρευνες της Δ.Α.Ο.Ε.

 

Στο πλαίσιο των ερευνών, η υπηρεσία του «Ελληνικού FBI» συγκέντρωσε στοιχεία και προχώρησε σε ειδικές ανακριτικές πράξεις βάσει του άρθρου 254 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως:

• Άρση του απορρήτου των επικοινωνιών,
• Καταγραφή δραστηριοτήτων με συσκευές ήχου και εικόνας εκτός κατοικίας,
• Άρση τραπεζικού απορρήτου,
• Ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού από δημόσιους χώρους,
• Εξέταση μαρτύρων,
• Έρευνα σε πληροφοριακά συστήματα και ανοικτές πηγές (OSINT),
• Εγκληματολογικές και εργαστηριακές αναλύσεις.

 

Το modus operandi της εγκληματικής οργάνωσης

 

Η οργάνωση είχε αναπτύξει δραστηριότητα σε διάφορες περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, της Βοιωτίας και της Εύβοιας, ενώ φέρεται να διατηρούσε διεθνείς διασυνδέσεις, μεταξύ άλλων, στη Λευκορωσία.

 

Τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2023 (με ενδείξεις δράσης από το 2021), οι υπ’ αριθ. 1 και 2 συγκρότησαν από κοινού την εγκληματική οργάνωση, η οποία περιλάμβανε:

• Τον λαθρεμπορικό βραχίονα (οικονομικό-εμπορικό πυλώνα), υπεύθυνο για την παράνομη παρασκευή και διακίνηση τσιγάρων και καπνού,
• Τον εκτελεστικό βραχίονα, αρμόδιο για εγκληματικές ενέργειες, όπως εκβιασμούς και εκφοβισμούς, υπό την καθοδήγηση των υπ’ αριθ. 48 και 49.

 

Τα μέλη της οργάνωσης λειτουργούσαν με αυστηρή ιεραρχία και ακολουθούσαν συγκεκριμένες πρακτικές, όπως:

1. Στρατολόγηση ατόμων για την παραγωγή, διακίνηση και αποθήκευση καπνικών προϊόντων,
2. Χρήση μεταφορικών μέσων με πλαστές πινακίδες και εναλλαγή οδηγών,
3. Απόκρυψη επιχειρησιακών οχημάτων σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους,
4. Οικογενειακούς δεσμούς και σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών,
5. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας, όπως προπομποί, παρατηρητές και κρυπτογραφημένες επικοινωνίες,
6. Χρήση βίας και εκβιασμών για την επιβολή κυριαρχίας στην παράνομη αγορά.

 

Η επιχείρηση εξάρθρωσης – Συλλήψεις και κατασχέσεις

 

Κατά το διήμερο 6-7 Μαρτίου 2025, η Δ.Α.Ο.Ε. πραγματοποίησε εκτεταμένη επιχείρηση με επιτήρηση όλων των στόχων, η οποία οδήγησε σε δεκάδες συλλήψεις και έρευνες σε:

• Δύο παράνομα εργοστάσια παραγωγής και επεξεργασίας καπνού,
• Δεκάδες αποθήκες, οικίες και οχήματα.

 

Κατασχέθηκαν:

• 28.254.000 τσιγάρα,
• 24,39 τόνοι καπνού,
• 936 κιλά καπνού σε 19.094 συσκευασίες,
• 166.039,43 ευρώ,
• 5 όπλα και 244 φυσίγγια,
• 74 κινητά τηλέφωνα,
• 41 οχήματα (32 Ι.Χ.Ε., 8 Ι.Χ.Φ., 1 μοτοσυκλέτα),
• Μηχανές επεξεργασίας και συσκευασίας καπνού,
• Πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων.

 

Το συνολικό ύψος των διαφυγόντων φόρων ανέρχεται σε 9.740.533 ευρώ, εκ των οποίων 7.466.995 ευρώ αφορούν Ε.Φ.Κ. και 2.273.538 ευρώ Φ.Π.Α.

 

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών. Με παραγγελία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών (8/3/2025), εκδόθηκαν 16 εντάλματα σύλληψης για συγκεκριμένα μέλη της οργάνωσης (υπ’ αριθ. 48-58 και 60-65).

 

Μεθοδική έρευνα κι εντυπωσιακές συλλήψεις

 

Τα «περιφερειακά» μέλη της εγκληματικής οργάνωσης απασχολούνταν στις παράνομες μονάδες επεξεργασίας καπνού, παραγωγής και τυποποίησης τσιγάρων και στριφτού καπνού, όπου είχε εγκατασταθεί κατάλληλος μηχανολογικός εξοπλισμός και προμήθειες πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας.

 

Μέλη της οργάνωσης ήταν, επίσης, άτομα που διέθεταν ακίνητα (κτηριακές εγκαταστάσεις), στα οποία εγκαταστάθηκε ο ειδικός εξοπλισμός—μηχανήματα για την παρασκευή και πακετοποίηση καπνικών προϊόντων. Τα πρόσωπα αυτά παραχωρούσαν τα ακίνητα τους στην οργάνωση με αντάλλαγμα υψηλές οικονομικές απολαβές, συμβάλλοντας έτσι στη διευκόλυνση των εγκληματικών δραστηριοτήτων της. Επιπλέον, μέσω της φαινομενικά νόμιμης λειτουργίας επιχειρήσεων, που εμφανίζονταν ως διαχειριστές των χώρων, μείωναν το ενδιαφέρον των διωκτικών αρχών, εξασφαλίζοντας συγκεκαλυμμένη λειτουργία των παράνομων μονάδων παραγωγής.

 

Κρίσιμες πτυχές του modus operandi της εγκληματικής οργάνωσης:

1. Στρατολόγηση προσώπων για:

• Παραγωγικές διαδικασίες, φορτοεκφορτώσεις, διακίνηση και προσωρινή αποθήκευση λαθραίων καπνικών προϊόντων,
• Εξασφάλιση κτηριακών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων,
• Προμήθεια πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας,
• Διάθεση δικτύου πελατών.

2. Χρήση μεταφορικών μέσων που ανήκαν σε άσχετα πρόσωπα (κατά την περίοδο της έρευνας) και τοποθέτηση πλαστών πινακίδων κυκλοφορίας.
3. Αξιοποίηση κτηριακών υποδομών για:

• Στάθμευση και φύλαξη επιχειρησιακών οχημάτων,
• Φόρτωση και εκφόρτωση λαθραίων προϊόντων.

4. Ισχυροί οικογενειακοί και κοινωνικοί δεσμοί μεταξύ των μελών, λειτουργώντας ως μηχανισμός προστασίας. Το σύστημα της οργάνωσης περιλάμβανε αυστηρή ιεραρχία, πειθαρχία και εσωτερικούς κανόνες.
5. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας, όπως:

• Παραδόσεις κατά τις πρωινές ώρες,
• Χρήση συνοδευτικών οχημάτων και προπομπών,
• Σταθεροί παρατηρητές στα σημεία διέλευσης,
• Χρήση διαδικτυακών εφαρμογών επικοινωνίας και κωδικοποιημένων όρων για τα προϊόντα,
• Συνεχής αλλαγή οδηγών στα επιχειρησιακά οχήματα,
• Αποφυγή δακτυλικών αποτυπωμάτων στο εσωτερικό των οχημάτων.

6. Εμπλοκή σε παράνομες ενέργειες, όπως:

• Εκφοβισμός, απειλές και εκβιάσεις,
• Χρήση βίας,
• Εκρήξεις και άλλες εγκληματικές ενέργειες

 

7. Συμμετοχή σε εκφοβισμό, απειλές, χρήση βίας, εκβιάσεις, εκρήξεις και γενικότερα έκνομες ενέργειες, με σκοπό την αποτροπή παρεμβάσεων και τη διασφάλιση της ανεμπόδιστης λειτουργίας των παράνομων δραστηριοτήτων.

 

Πολύ σοβαρή υπόθεση με ευρείες διαστάσεις! 

Πρόκειται για μια τεράστια επιτυχία του Ελληνικού FBI  που κατάφερε με υπομονή και μεθοδικότητα να εξαρθρώσει μια διεθνή Εγκληματική Οργάνωση.

Είναι εντυπωσιακό το πόσο βαθιά ριζωμένη ήταν αυτή η εγκληματική οργάνωση, με διεθνείς διασυνδέσεις και πολυετή δράση. Οι αρχές φαίνεται ότι χρησιμοποίησαν όλα τα διαθέσιμα μέσα—παρακολουθήσεις, αναλύσεις τραπεζικών συναλλαγών, ακόμα και OSINT—για να τη διαλύσουν.

---

Περισσότερα Video

Ακολουθήστε το Politica στο Google News και στο Facebook